отмывание криптовалюты

За последние два года Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) перевёл через две зарегистрированные в Великобритании криптобиржи цифровые активы на $1 млрд. По данным аналитиков, речь идёт о британских биржах Zedcex и Zedxion. КСИР использовал стейблкоин USDT в блокчейне TRON для...

Федеральное бюро расследований США (ФБР) ликвидировало платформу для отмывания денег, которая предоставляла киберпреступникам услуги по выводу cashс использованием криптовалюты. По данным американских судебных органов, незаконная биржа, управляемая гражданином России, предположительно...

Он стал восьмым фигурантом дела, связанного с кражей криптовалюты на сотни миллионов долларов. Главное: Кунал Мехта признал участие в схеме по краже криптовалюты на $263 млн. Он помогал отмывать не менее $25 млн и регистрировал...

Как злоумышленники пытаются «отмыть» криптовалюту, какие инструменты аналитики и AML проверки работают против них и как компаниям выстроить цифровой комплаенс и мониторинг транзакций для защиты активов и репутации. 🔎 Введение — почему отмывание криптовалюты стало проблемой для бизнеса...

Суд в США согласился с доводами адвоката Романа Стерлингова, обвиняемого в отмывании более 330 млн. долларов в качестве управляющего «миксером» криптовалюты Bitcoin Fog в даркнете, о переносе слушаний на 12 февраля 2024 года, следует из судебных материалов. Федеральный суд округа Колумбия, где...

Биткоин-биржа Bitstamp запросила у пользователей дополнительную персональную информацию, сославшись на необходимость выполнения регуляторных требований. В оказавшемся в распоряжении Cointelegraph письме компания потребовала от клиентов раскрыть происхождение депонированных на платформу фиатных...