признаки подозрительных операций

И как подстраховаться, если нужно перевести крупную сумму денег. В 2026 году заработают новые признаки подозрительных операций, утверждённые Центробанком. Разберемся, что изменится. Признаки подозрительного перевода: полный список Финансовые организации обязаны отслеживать любые операции...

Центральный банк установил перечень признаков, которые будут указывать на то, что снятие наличных в банкомате происходит не по воле клиента. А вероятно, в результате мошеннических действий (например, под давлением, с использованием украденных данных или принуждением). Основные группы...