Они ей необходимы для борьбы с легализацией преступных доходов и отмыванием денег.
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал «Интерфаксу», что ведомство хочет расширить свои полномочия для приостановления подозрительных операций. В финразведке считают, что это поможет борьбе с отмыванием незаконных доходов.
В настоящее время Росфинмониторинг имеет право блокировать переводы в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Но для пресечения теневых схем текущих полномочий недостаточно, уверены чиновники. Глава финразведки Юрий Чиханчин указывал, что возможность быстрой приостановки финансовых операций помогла бы ведомству в борьбе с посредниками (дропами), которые предоставляют свои счета для использования мошенникам.
По словам Негляда, речь не идет о продолжительной блокировке, несколько дней приостановления операции достаточно, чтобы защитить потенциальных жертв преступлений. Кроме того, для анализа операций Росфинмониторинг планирует привлечь искусственный интеллект и различные базы данных. Замдиректора финразведки указывает, что данные меры повысили бы эффективность работы по борьбе с легализацией.
Ранее ведомство сообщало, что в этом году Росфинмониторингу удалось предотвратить вывод в теневой сектор около 300 млрд руб. и выявить 700 заказчиках «серых» схем. По данным Чиханчина, ежегодно служба ликвидирует 10–15 теневых площадок, но появляется примерно столько же новых.
Источник
Заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал «Интерфаксу», что ведомство хочет расширить свои полномочия для приостановления подозрительных операций. В финразведке считают, что это поможет борьбе с отмыванием незаконных доходов.
В настоящее время Росфинмониторинг имеет право блокировать переводы в рамках борьбы с терроризмом и экстремизмом. Но для пресечения теневых схем текущих полномочий недостаточно, уверены чиновники. Глава финразведки Юрий Чиханчин указывал, что возможность быстрой приостановки финансовых операций помогла бы ведомству в борьбе с посредниками (дропами), которые предоставляют свои счета для использования мошенникам.
По словам Негляда, речь не идет о продолжительной блокировке, несколько дней приостановления операции достаточно, чтобы защитить потенциальных жертв преступлений. Кроме того, для анализа операций Росфинмониторинг планирует привлечь искусственный интеллект и различные базы данных. Замдиректора финразведки указывает, что данные меры повысили бы эффективность работы по борьбе с легализацией.
Ранее ведомство сообщало, что в этом году Росфинмониторингу удалось предотвратить вывод в теневой сектор около 300 млрд руб. и выявить 700 заказчиках «серых» схем. По данным Чиханчина, ежегодно служба ликвидирует 10–15 теневых площадок, но появляется примерно столько же новых.
Источник
