После громкого закрытия криптовалютной биржи Garantex на её месте стремительно вырос новый игрок — платформа Grinex.
Которая, аналитиков TRM Labs, может оказаться всего лишь переименованной версией старого проекта с сохранением прежних схем и участников.
В апреле 2022 года Garantex попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), а затем аналогичные меры приняли Великобритания и Европейский союз. Главной причиной стали подозрения в отмывании денег для даркнета и хакерских группировок, включая проведение операций на сумму более 100 миллиардов долларов, пишет .
В марте 2025 года американские власти конфисковали домены Garantex, а одного из администраторов, Алексея Бесчокова, задержали во время отпуска в Индии. Ещё один фигурант дела — Александр Мира Серда — также оказался под обвинением. Согласно расследованию TRM Labs, через платформу проходили переводы, связанные с вымогательским ПО Conti и рядом теневых рынков, таких как Hydra, Mega, Kraken, OMG!OMG! и Solaris.
TRM Labs также отметила, что Grinex заявила о намерении взять под крыло пользователей Garantex и даже начать выплаты замороженных активов через новую токенизированную схему. Речь идёт о токене A7A5, анонс которого, что примечательно, был совершён за две недели до ликвидации Garantex.
Telegram-каналы, ранее связанные с Garantex, стали продвигать Grinex как средство для возврата средств, а A7A5 — как инструмент перевода активов на новую платформу. Всё это наводит на мысль о хорошо спланированной стратегии ухода от санкций.
Дополнительные фигуранты этого криптовалютного лабиринта — платформы ABCEX и Rapira. Первая прямо связана с основателем Garantex Сергеем Менделеевым, а вторая уже приняла часть пользователей старой биржи. В совокупности это подтверждает, что преступные схемы легко трансформируются, обходя запреты за счёт ребрендинга, создания новых токенов и манипулирования децентрализованной инфраструктурой.
Которая, аналитиков TRM Labs, может оказаться всего лишь переименованной версией старого проекта с сохранением прежних схем и участников.
В апреле 2022 года Garantex попала под санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), а затем аналогичные меры приняли Великобритания и Европейский союз. Главной причиной стали подозрения в отмывании денег для даркнета и хакерских группировок, включая проведение операций на сумму более 100 миллиардов долларов, пишет .
В марте 2025 года американские власти конфисковали домены Garantex, а одного из администраторов, Алексея Бесчокова, задержали во время отпуска в Индии. Ещё один фигурант дела — Александр Мира Серда — также оказался под обвинением. Согласно расследованию TRM Labs, через платформу проходили переводы, связанные с вымогательским ПО Conti и рядом теневых рынков, таких как Hydra, Mega, Kraken, OMG!OMG! и Solaris.
TRM Labs также отметила, что Grinex заявила о намерении взять под крыло пользователей Garantex и даже начать выплаты замороженных активов через новую токенизированную схему. Речь идёт о токене A7A5, анонс которого, что примечательно, был совершён за две недели до ликвидации Garantex.
Telegram-каналы, ранее связанные с Garantex, стали продвигать Grinex как средство для возврата средств, а A7A5 — как инструмент перевода активов на новую платформу. Всё это наводит на мысль о хорошо спланированной стратегии ухода от санкций.
Дополнительные фигуранты этого криптовалютного лабиринта — платформы ABCEX и Rapira. Первая прямо связана с основателем Garantex Сергеем Менделеевым, а вторая уже приняла часть пользователей старой биржи. В совокупности это подтверждает, что преступные схемы легко трансформируются, обходя запреты за счёт ребрендинга, создания новых токенов и манипулирования децентрализованной инфраструктурой.
