- Специальный корреспондент
При формальном руководстве или создании фиктивного ИП есть мнимая выгода, но реальные риски вплоть до уголовной ответственности по УК РФ.
В последнее время в роли формальных (номинальных) учредителей и директоров, на которых регистрируют фирмы-однодневки, а также фиктивных ИП, используют доверчивых людей, введенных в обман. В группе риска — малообеспеченные студенты, женщины в декрете, работники социальной сферы, пенсионеры, бездомные, безработные, которым обещают денежное вознаграждение.
«Будущих "бизнесменов" посредники инструктируют, как отвечать на вопросы налоговой, либо предлагают единожды посетить нотариуса и подписать документы, уверяя, что больше ничего не потребуется – номинальный директор не будет заниматься реальным управлением организации. Его роль ограничится лишь статусом, а всю работу выполнят другие лица по доверенности. Позже согласившиеся стать подставным учредителем, руководителем или индивидуальным предпринимателем сталкиваются с проблемами, которые своей серьезностью несопоставимы с полученным вознаграждением», — рассказывает УФНС.
За незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации УК предусматривает до 5 лет лишения свободы (ст. 173.1 и 173.2 УК).
Номинальный директор может стать обвиняемым по уголовному делу.
Кроме того, налоговые проверки все чаще выявляют финансовые операции, которые выступают частью схем обналичивания крупных сумм и попадают под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем (обнал – ст. 174 и 174.1 УК, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК).
Налоговики предупреждают: не регистрируйте на себя фирмы-однодневки и фиктивное индивидуальное предпринимательство, не передавайте паспортные данные и не выдавайте доверенностей малознакомым лицам – они могут быть использованы в мошеннических схемах.
В последнее время в роли формальных (номинальных) учредителей и директоров, на которых регистрируют фирмы-однодневки, а также фиктивных ИП, используют доверчивых людей, введенных в обман. В группе риска — малообеспеченные студенты, женщины в декрете, работники социальной сферы, пенсионеры, бездомные, безработные, которым обещают денежное вознаграждение.
«Будущих "бизнесменов" посредники инструктируют, как отвечать на вопросы налоговой, либо предлагают единожды посетить нотариуса и подписать документы, уверяя, что больше ничего не потребуется – номинальный директор не будет заниматься реальным управлением организации. Его роль ограничится лишь статусом, а всю работу выполнят другие лица по доверенности. Позже согласившиеся стать подставным учредителем, руководителем или индивидуальным предпринимателем сталкиваются с проблемами, которые своей серьезностью несопоставимы с полученным вознаграждением», — рассказывает УФНС.
За незаконное создание организаций и предоставление паспортных данных для их регистрации УК предусматривает до 5 лет лишения свободы (ст. 173.1 и 173.2 УК).
Номинальный директор может стать обвиняемым по уголовному делу.
Кроме того, налоговые проверки все чаще выявляют финансовые операции, которые выступают частью схем обналичивания крупных сумм и попадают под признаки отмывания доходов, полученных преступным путем (обнал – ст. 174 и 174.1 УК, мошенничество – статьи 159 и 159.3 УК).
Налоговики предупреждают: не регистрируйте на себя фирмы-однодневки и фиктивное индивидуальное предпринимательство, не передавайте паспортные данные и не выдавайте доверенностей малознакомым лицам – они могут быть использованы в мошеннических схемах.
