В продолжение темы:
Новый криптофронт появляется в воинственной финансовой борьбе Израиля
ЛОНДОН, 27 ноября (Рейтер) - В борьбе Израиля против финансирования поддерживаемых Ираном группировок боевиков, от ХАМАСа до Хезболлы, возник новый фронт: быстрорастущая криптосеть под названием Tron.
Согласно интервью с семью экспертами по финансовым преступлениям и специалистами по расследованию блокчейнов, Tron быстрее и дешевле, чем его более крупный конкурент Биткойн, и обогнал своего конкурента в качестве платформы для криптовалютных переводов, связанных с группами, признанными Израилем, США и другими странами террористическими организациями.
Анализ Reuters изъятий криптовалюты, объявленных израильскими службами безопасности с 2021 года, отражает эту тенденцию, впервые показывая резкий рост атак на кошельки Tron и снижение количества изъятий биткойн-кошельков.
«Раньше это был Биткойн, а теперь наши данные показывают, что эти террористические организации имеют тенденцию все больше отдавать предпочтение Tron», — сказала Мриганка Паттнаик, генеральный директор нью-йоркской компании по анализу блокчейнов Merkle Science, ссылаясь на более быстрое время транзакций Tron, низкие комиссии и стабильность.
Merkle Science заявляет, что считает клиентами правоохранительные органы в США, Великобритании и Сингапуре.
Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF), которое несет ответственность за такие изъятия, в период с июля 2021 года по октябрь 2023 года заморозило 143 кошелька Tron, которые, по его мнению, были связаны с «определенной террористической организацией» или использовались для «серьезного террористического преступления». Об этом говорится в анализе Reuters.
В результате нападений Хамаса на Израиль 7 октября погибло около 1200 человек. Последующие израильские бомбардировки и наземное вторжение в сектор Газа унесли жизни около
14 000 человек . В ответ Израиль также усилил контроль над финансированием Хамаса.
В письме агентству Reuters с кратким изложением этой статьи Хейворд Вонг, представитель компании Tron, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, сказал, что все технологии «теоретически могут быть использованы для сомнительной деятельности», приведя в качестве примера использование долларов США для отмывания денег.
Вонг сказал, что Tron не имеет контроля над теми, кто использует его технологию, и что он не связан с группами, выявленными Израилем.
Почти две трети израильских кошельков Tron (87) были изъяты в этом году, в том числе 39 кошельков, которые, как заявил Израиль в июне, принадлежали ливанской Хезболле, а 26, как он заявил в июле, принадлежали Палестинскому Исламскому Джихаду, союзнику ХАМАС, который присоединился к нападению на Израиль. из Газы.
В число конфискованных также вошли 56 кошельков Tron, которые, по словам NBCTF, были связаны с ХАМАС, в том числе 46 в марте прошлого года, которые были связаны с единственной базирующейся в Газе компанией по обмену денег под названием Dubai Co. For Exchange.
Через несколько недель после нападения ХАМАСа Израиль объявил о крупнейшей за всю историю конфискации криптовалютных счетов, заморозив около 600 учетных записей, связанных с Dubai Co., не указав, какие именно криптосети или монеты использовались.
Более десятка человек, чьи средства были заморожены в результате этой конфискации, рассказали Reuters, что использовали Tron. Они заявили, что торговали криптовалютой, чтобы помочь своему бизнесу или личным финансам, и отрицали какую-либо связь с ХАМАСом или Исламским джихадом.
Один из людей, назвавшийся только Нео, сказал, что, возможно, однажды они перевели деньги кому-то, связанному с ХАМАС.
Израиль называет компанию «Дубай» террористической группировкой «из-за помощи, которую они оказывают террористической организации ХАМАС, особенно ее военному подразделению, в переводе средств в размере десятков миллионов долларов в год».
Представитель Dubai Co., чей адрес электронной почты был указан в постановлении об аресте, не ответил на запрос о комментариях.
Вооруженное крыло ХАМАС, которое собирало криптовалютные средства по крайней мере с 2019 года, заявило в апреле, что прекратит
сбор средств в биткойнах, сославшись на усиление усилий по предотвращению пожертвований. ХАМАС не упомянул Трон в своем заявлении.
Reuters не смогло независимо определить, использовал ли ХАМАС Трон. NBCTF отказалась комментировать эту историю, в том числе о своем понимании перехода на Tron и о том, как она связала кошельки с группировками боевиков. ХАМАС, Хезболла и Исламский Джихад не ответили на запросы о комментариях.
Шесть человек, перечисленных в предыдущих уведомлениях об аресте в Израиле, которые ответили на вопросы Reuters, отрицали связи с группировками боевиков. В их число входили люди, проживающие в Венесуэле, Дубае и городе Дженин на Западном Берегу.
«ОСЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ»
В июньском заявлении Израиль заявил, что конфисковал средства, «предназначенные для использования террористическими организациями, финансируемыми Ираном». Иран считает ХАМАС, Хезболлу и Исламский джихад частью так называемой
оси сопротивления, противостоящей израильской и американской мощи на Ближнем Востоке.
В заявлениях об изъятии NBCTF не подтвердила, что Тегеран был источником финансирования. Министерство иностранных дел Ирана не ответило на запрос Reuters о комментариях по поводу использования Tron для финансирования групп, которые оно поддерживает.
Иран ранее использовал Tron, чтобы обойти санкции США. В прошлом году агентство Reuters
сообщило , что иранские фирмы использовали его для транзакций на сумму 8 миллиардов долларов в период с 2018 по 2022 год.
Оценки сумм денег, которые достигают запрещенных групп через криптовалюту, ненадежны, поскольку трудно сказать, действительно ли деньги, отправленные на конфискованные кошельки, предназначались этим группам.
Стоимость криптовалютных транзакций и адреса цифровых кошельков, используемые для них, можно отследить в блокчейне — публичном реестре, лежащем в основе криптовалюты. Однако тем, кто не принадлежит правоохранительным органам или платформам криптоторговли, трудно узнать настоящую личность тех, кто участвует в транзакциях.
Люди, с которыми консультировалось Reuters, также заявили, что их исследование показало, что криптовалюта Tether доминирует в сети Tron.
Tether, крупнейшая в мире так называемая стейблкоин, обеспечена резервами и стремится поддерживать привязку к доллару в соотношении 1:1. В заявлении компании говорится, что она регулярно
отслеживает и замораживает токены, «используемые в гнусных целях», и координирует эти усилия с правоохранительными органами.
По данным CoinGecko, Tether — третий по величине криптовалютный токен с рыночной стоимостью 89 миллиардов долларов, что примерно на треть больше, чем в прошлом году.
Несмотря на отсутствие признания имени за пределами криптовалютных кругов, Tron является доминирующим блокчейном для транзакций Tether, в настоящее время на нем размещено токенов на сумму 48 миллиардов долларов, согласно веб-сайту Tether. По данным компании Messari, среднее количество ежедневных транзакций на Tron с апреля по июнь достигло 9,1 миллиона, что более чем на 70% больше, чем за тот же период прошлого года.
В марте Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила
иск Джастину Сану, основавшему Tron в 2017 году, за якобы искусственное завышение объемов торгов и продажу токенов Tron в качестве незарегистрированной ценной бумаги. Сан заявил, что обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) «необоснованны».
Бинбин Дэн, представитель Sun, переслал Reuters на заявление представителя Tron Вонга.
'СЛЕПАЯ ЗОНА'
С момента своего появления в 2008 году блокчейн Биткойн, а с тех пор и криптовалюта в более широком смысле, были магнитом для преступников, привлеченных ликвидностью и репутацией анонимности. По данным блокчейн-трекера Chainaанализ, в 2022 году доля незаконных транзакций составила 0,2% от всех объемов криптовалютных транзакций по сравнению с 2% тремя годами ранее.
В Израиле изъятия биткойнов были редкими по сравнению с Tron. В 2021 году, когда NBCTF впервые опубликовала уведомления об аресте, она заморозила 30 биткойн-кошельков. В последующие годы биткойн-кошельки не появлялись в уведомлениях.
Группа разработки финансовых мер, базирующаяся в Париже организация G7, которая борется с незаконным финансированием, в прошлом месяце предупредила, что террористические организации стремятся еще больше повысить анонимность доноров, ссылаясь на растущую популярность переводов Tether на Tron.
Четверо человек, с которыми консультировалось Reuters, заявили, что возросшие возможности правоохранительных органов отслеживать транзакции в биткойнах привели такие группы к Tron.
По словам Шломит Вагман, старшего научного сотрудника Гарвардского университета, который с 2016 по 2022 год был генеральным директором Израильского управления по запрету отмывания денег и финансирования терроризма, Tron изначально привлекал меньше внимания со стороны фирм, занимающихся анализом блокчейна.
«До сих пор это слепое пятно существовало», - сказала она.
По данным американской инвестиционной компании VanEck, комиссии за транзакции в Tron стоят гораздо меньше, чем в Bitcoin. Группы боевиков также использовали стейблкоины в Tron вместо более волатильных биткойн-токенов, чтобы гарантировать «сохранение ценности их криптовалюты», сказал Вагман.
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/SBJZOAGOB5PUFJJY72Q3YOWFGI.jpg)
