MISTER X
Гуру проекта
Команда форума
Судья
Модератор
ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДАВЕЦ
Private Club
Координатор арбитражей
Обвинения касаются транзакций, проведенных даже после уплаты Чжао $4,3 млрд штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.
Новости
Против миллиардера и сооснователя Binance Чанпэна (CZ) Чжао выдвинули новые обвинения в содействии финансированию ХАМАС. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, биржу, основанную Чжао, обвиняют в обработке миллионов долларов для ХАМАС после его нападения на Израиль 7 октября 2023 года
В жалобе, поданной в федеральный суд США 24 ноября американскими гражданами, чьи семьи пострадали или были взяты в заложники во время нападения, утверждается, что Чжао и Binance сознательно оказывали «существенную помощь» боевикам.
Среди таковых упоминаются ХАМАС и «Хезболла», которым якобы помогали скрывать движение средств.
30 апреля 2024 Чжао получил четыре месяца тюрьмы, признав себя виновным в неспособности защитить платформу от отмывания денег. Однако в октябре его помиловал президент США Дональдом Трампом.
Белый дом оправдал действия главы государства, заявив, что Чжао «подвергся преследованию со стороны администрации Байдена в их войне против криптовалют».
Binance и Чжао уже являются ответчиками по отдельному иску в Нью-Йорке. Там их обвиняют в «предоставлении механизма финансирования для ХАМАС» в годы, предшествовавшие атаке 7 октября.
В том случае адвокаты компании и Чжао заявляли, что «ничего особенного в отношениях между ХАМАС и Binance нет» и что обвинения в финансировании терроризма «явно недостаточны».
Новая жалоба содержит обвинения, которые выходят за рамки тех, что были выдвинуты прокурорами США и в других гражданских исках. Адвокаты семей, пострадавших 7 октября, утверждают, что биржа облегчила транзакции на криптокошельки, связанные с организациями в Газе.
При этом платформа якобы знала или должна была знать, что эти учреждения связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группами.
Более того, по их словам, кошельки, управляемые самой Binance, отправили эквивалент более $300 млн на обозначенные адреса в блокчейне до атак и более $115 млн после.
На момент публикации Чжао и Binance не предоставили оперативного комментария по поводу нового судебного иска.
На фоне этой новости некоторые участники рынка призвали инвесторов быть осторожными с открытыми позициями в связи с возможной волатильностью.
На момент публикации рыночной реакции не зафиксировано. Так, нативный токен биржи BNB
BNB
торгуется в плюсе на 2% за последние сутки, по $868.
Новости
Против миллиардера и сооснователя Binance Чанпэна (CZ) Чжао выдвинули новые обвинения в содействии финансированию ХАМАС. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, биржу, основанную Чжао, обвиняют в обработке миллионов долларов для ХАМАС после его нападения на Израиль 7 октября 2023 года
В жалобе, поданной в федеральный суд США 24 ноября американскими гражданами, чьи семьи пострадали или были взяты в заложники во время нападения, утверждается, что Чжао и Binance сознательно оказывали «существенную помощь» боевикам.
Среди таковых упоминаются ХАМАС и «Хезболла», которым якобы помогали скрывать движение средств.
Платежи после штрафа
Адвокаты жертв утверждают, что платежи, предположительно отмытые через Binance, продолжались даже после того, как в ноябре 2023 года компания заплатила более $4,3 млрд для урегулирования претензий США о нарушении законов о борьбе с отмыванием денег (AML) и санкционным законодательством.30 апреля 2024 Чжао получил четыре месяца тюрьмы, признав себя виновным в неспособности защитить платформу от отмывания денег. Однако в октябре его помиловал президент США Дональдом Трампом.
Белый дом оправдал действия главы государства, заявив, что Чжао «подвергся преследованию со стороны администрации Байдена в их войне против криптовалют».
Binance и Чжао уже являются ответчиками по отдельному иску в Нью-Йорке. Там их обвиняют в «предоставлении механизма финансирования для ХАМАС» в годы, предшествовавшие атаке 7 октября.
В том случае адвокаты компании и Чжао заявляли, что «ничего особенного в отношениях между ХАМАС и Binance нет» и что обвинения в финансировании терроризма «явно недостаточны».
Новая жалоба содержит обвинения, которые выходят за рамки тех, что были выдвинуты прокурорами США и в других гражданских исках. Адвокаты семей, пострадавших 7 октября, утверждают, что биржа облегчила транзакции на криптокошельки, связанные с организациями в Газе.
При этом платформа якобы знала или должна была знать, что эти учреждения связаны с ХАМАС и другими запрещенными террористическими группами.
Более того, по их словам, кошельки, управляемые самой Binance, отправили эквивалент более $300 млн на обозначенные адреса в блокчейне до атак и более $115 млн после.
На момент публикации Чжао и Binance не предоставили оперативного комментария по поводу нового судебного иска.
На фоне этой новости некоторые участники рынка призвали инвесторов быть осторожными с открытыми позициями в связи с возможной волатильностью.
На момент публикации рыночной реакции не зафиксировано. Так, нативный токен биржи BNB
BNB
торгуется в плюсе на 2% за последние сутки, по $868.
