- Специальный корреспондент
Персонал для финансовых манипуляций подбирали так строго, что каждого обязательно проверяли на полиграфе.
В Европе пресечена деятельность крупной мошеннической сети, использовавшей колл-центры на территории Украины для обмана граждан сразу нескольких стран. Совместная операция стала результатом многомесячного взаимодействия правоохранительных органов и координации на международном уровне.
Власти Чехии, Латвии, Литвы и Украины при поддержке Евроюста провели масштабные действия против организованной группы, управлявшей колл-центрами в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве. По данным следствия, структура работала как полноценная коммерческая организация. Сотрудники получали процент от сумм, которые удавалось похитить у жертв. Установленный ущерб превышает 10 миллионов евро, пострадавшими признаны более 400 человек из разных стран Европы.
Для обмана использовались несколько схем. Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции или банков и убеждали людей в том, что их счета якобы взломаны. Под этим предлогом жертв склоняли к переводу денег на «безопасные» счета, находившиеся под контролем преступной сети. В ряде случаев людей заставляли устанавливать программы для удалённого доступа и вводить банковские данные, что позволяло полностью управлять их счетами.
Персонал для колл-центров набирали в Чехии, Латвии, Литве и других странах, после чего людей привозили в Украину. Внутри группы роли были чётко распределены — от обзвона жертв и подделки удостоверений до получения наличных. Следствие установило, что в колл-центрах работали около 100 человек из разных европейских государств.
Мотивация строилась на проценте от похищенных средств — до 7 процентов с каждой успешной операции. Руководители также обещали крупные вознаграждения, включая автомобили и недвижимость в Киеве, однако фактически эти условия так и не были выполнены.
Для координации расследования при Евроюсте была создана совместная следственная группа. Представители стран-участниц трижды встречались в Гааге, где обменивались данными и планировали операцию. Финансирование со стороны Евроюста позволило европейским следователям принять участие в действиях непосредственно в Украине.
9 декабря в трёх украинских городах прошли 72 обыска. Проверялись офисы, жилые помещения и автомобили. Изъяты поддельные служебные удостоверения, компьютеры, ноутбуки, жёсткие диски, мобильные телефоны, а также полиграф, наличные деньги, 21 автомобиль и Орудие с боеприпасами. В день операции были задержаны 12 человек. Всего в рамках расследований в четырёх странах установлены 45 подозреваемых.
Источник
В Европе пресечена деятельность крупной мошеннической сети, использовавшей колл-центры на территории Украины для обмана граждан сразу нескольких стран. Совместная операция стала результатом многомесячного взаимодействия правоохранительных органов и координации на международном уровне.
Власти Чехии, Латвии, Литвы и Украины при поддержке Евроюста провели масштабные действия против организованной группы, управлявшей колл-центрами в Днепре, Ивано-Франковске и Киеве. По данным следствия, структура работала как полноценная коммерческая организация. Сотрудники получали процент от сумм, которые удавалось похитить у жертв. Установленный ущерб превышает 10 миллионов евро, пострадавшими признаны более 400 человек из разных стран Европы.
Для обмана использовались несколько схем. Злоумышленники представлялись сотрудниками полиции или банков и убеждали людей в том, что их счета якобы взломаны. Под этим предлогом жертв склоняли к переводу денег на «безопасные» счета, находившиеся под контролем преступной сети. В ряде случаев людей заставляли устанавливать программы для удалённого доступа и вводить банковские данные, что позволяло полностью управлять их счетами.
Персонал для колл-центров набирали в Чехии, Латвии, Литве и других странах, после чего людей привозили в Украину. Внутри группы роли были чётко распределены — от обзвона жертв и подделки удостоверений до получения наличных. Следствие установило, что в колл-центрах работали около 100 человек из разных европейских государств.
Мотивация строилась на проценте от похищенных средств — до 7 процентов с каждой успешной операции. Руководители также обещали крупные вознаграждения, включая автомобили и недвижимость в Киеве, однако фактически эти условия так и не были выполнены.
Для координации расследования при Евроюсте была создана совместная следственная группа. Представители стран-участниц трижды встречались в Гааге, где обменивались данными и планировали операцию. Финансирование со стороны Евроюста позволило европейским следователям принять участие в действиях непосредственно в Украине.
9 декабря в трёх украинских городах прошли 72 обыска. Проверялись офисы, жилые помещения и автомобили. Изъяты поддельные служебные удостоверения, компьютеры, ноутбуки, жёсткие диски, мобильные телефоны, а также полиграф, наличные деньги, 21 автомобиль и Орудие с боеприпасами. В день операции были задержаны 12 человек. Всего в рамках расследований в четырёх странах установлены 45 подозреваемых.
Источник
