Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект № 471060-8 об обязанности нотариусов соблюдать при работе «антиотмывочные» нормы.
В пояснительной записке отмечается, что нотариусы часто фигурируют в схемах отмывания доходов. Чаще всего — из-за совершения исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации преступных доходов.
По данным финорганизаций, объем таких сомнительных операций в 2022 году составил более 3 млрд руб. Чтобы таких ситуаций было меньше, в правительстве предложили ввести требование об исполнении нотариусами обязанностей «антиотмывочного» закона.
Еще законопроект устанавливает перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы должны будут применять нормы этого закона. Противолегализационные меры будут касаться только действий, которые связаны с финансовыми операциями. Нотариус сможет отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий, если посчитает, что такая операция предназначена для отмывания доходов.
Законопроект № 471060-8 «О внесении изменений в статьи 7-1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
Источник
В пояснительной записке отмечается, что нотариусы часто фигурируют в схемах отмывания доходов. Чаще всего — из-за совершения исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации преступных доходов.
По данным финорганизаций, объем таких сомнительных операций в 2022 году составил более 3 млрд руб. Чтобы таких ситуаций было меньше, в правительстве предложили ввести требование об исполнении нотариусами обязанностей «антиотмывочного» закона.
Еще законопроект устанавливает перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы должны будут применять нормы этого закона. Противолегализационные меры будут касаться только действий, которые связаны с финансовыми операциями. Нотариус сможет отказать в совершении не только исполнительной надписи, но и других нотариальных действий, если посчитает, что такая операция предназначена для отмывания доходов.
Законопроект № 471060-8 «О внесении изменений в статьи 7-1 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
Источник
