Новости В Москве нашли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт

[vaspvort]

В Москве задержали афериста, оформившего карты на несуществующих иностранцев

Полиция задержала в Москве афериста, который оформлял дебетовые карты на несуществующих иностранных граждан, изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

"Предварительно установлено, что злоумышленник получал от соучастника паспорта иностранных граждан и передавал их в отделения банков на территории Москвы с целью оформления дебетовых карт. В действительности людей с такими установочными данными не существовало", - рассказала она в своем телеграм-канале.

Волк отметила, что готовые карты отправлялись третьим лицам для "совершения ими незаконных банковских операций по приему и выводу" денег.
"В ходе обыска по адресу проживания фигуранта изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт с отметкой о пересечении границы, штампы, печати, мобильные телефоны и около 20 готовых к отправке дебетовых карт", - добавила представитель МВД.
Полицейские во взаимодействии с представителями службы безопасности ПАО "Сбербанк" задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Фигурант заключен под стражу.

Источник

 

[BOOX]

Сбербанк стал ключевым звеном в операции по выявлению и аресту лидера преступной группировки, занимавшейся изготовлением и распространением поддельных киргизских ID-паспортов.

Эти фальшивые документы играли важную роль в схеме открытия банковских карт, что угрожало безопасности финансовых операций на значительном масштабе.

Работа Сбербанка в тандеме с силами московской полиции привела к вычислению и задержанию руководителя преступного синдиката.

На момент ареста у подозреваемого были обнаружены сотни поддельных паспортов и специализированное оборудование для их создания. Сбербанк продолжает активно ассистировать в деле, раскрывая полную картину действий группировки и причастность к ним других лиц.

Помимо изъятых поддельных документов и оборудования, были обнаружены цифровые следы, указывающие на возможное расширение сети за пределы столицы. Правоохранительные органы и аналитики Сбербанка продолжают работу над выявлением возможных филиалов преступной сети, используя современные технологии и методы киберразведки.


Источник